Oferta de empleo | Oficial De Cumplimiento Normativo ( PLA/FT y Atencion al asuario)
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Hace 1 mes
- Categoría del empleo Legales, Contabilidad
- Puesto Oficial De Cumplimiento Normativo ( PLA/FT y Atencion al asuario)
- Lugar de trabajo Managua
- Salario estimado 1
- Tipo de duración Tiempo completo
- Fecha de Inicio 23/05/2024
- Experiencia mínima 2-3 Años de Experiencia
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Preparación
• Profesional en las carreras de Contaduría publica, administración de empresas o derecho.
• De preferencia con experiencia en entidades Financieras
• Con conocimientos de normativas CONAMI para las Microfinanzas.
• Capacitaciones especializadas en materia de PLA/FT. -
Habilidades y Funciones
Coordinar, vigilar y controlar el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos de acuerdo a las leyes vigentes.
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Breve descripción del trabajo
Verificar la aplicación de las normas, políticas y procedimientos para el adecuado funcionamiento del sistema de PLA/FT/FP.
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Preparación
• Profesional en las carreras de Contaduría publica, administración de empresas o derecho.
• De preferencia con experiencia en entidades Financieras
• Con conocimientos de normativas CONAMI para las Microfinanzas.
• Capacitaciones especializadas en materia de PLA/FT.
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Habilidades y Funciones
Coordinar, vigilar y controlar el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos de acuerdo a las leyes vigentes.
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Breve descripción del trabajo
Verificar la aplicación de las normas, políticas y procedimientos para el adecuado funcionamiento del sistema de PLA/FT/FP.
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Beneficios
Todas la prestaciones de Ley